توقيف «مورينو» بالمغرب.. سقوط بارون الحشيش يسلط الضوء على شبكة دولية لغسل الأموال

موند بريس.

في تطور جديد لملف تهريب المخدرات الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية، أفادت تقارير إعلامية بتوقيف خوان كارلوس، المعروف بلقب «مورينو»، بالمغرب، في إطار ملاحقة شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار بالحشيش على نطاق واسع داخل إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية.

وبحسب المعطيات المنشورة بشأن القضية، تنسب التحقيقات التي تقودها الوحدة المركزية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية (UDYCO) إلى الشبكة نشاطاً واسعاً في توزيع الحشيش، فيما أسفرت العمليات المرتبطة بالملف عن توقيف عدد من المشتبه فيهم وحجز أكثر من عشرة أطنان من المخدرات. <Cite refs={[“turn841964search4″,”turn841964search11”]}/>

وتشير التحقيقات، وفق ما أوردته الصحافة الإسبانية، إلى الاشتباه في استغلال شركات خاصة لتبييض الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، عبر إصدار فواتير يُشتبه في كونها وهمية وتسجيل أجور صورية، بهدف إضفاء طابع قانوني على الأموال المتأتية من الأنشطة غير المشروعة.

كما برز اسم رجل الأعمال خوان أندريس غونثاليث، زوج عارضة الأزياء وحاملة لقب ملكة جمال إسبانيا لعام 2005، فيرونيكا هيدالغو، ضمن التحقيقات المتعلقة بالشبكة، إذ يُشتبه في اضطلاعه بدور في تدبير الجانب المالي لعملياتها. ويظل هذا الاشتباه موضوع مسطرة قضائية، ولا يعني ثبوت المسؤولية الجنائية بحكم نهائي. <Cite refs={[“turn841964search0″,”turn841964search4”]}/>

وتعتمد التحقيقات، بحسب التقارير المنشورة، على معطيات رقمية ومحادثات مشفرة جرى تحليلها من طرف المحققين، إلى جانب تتبع التحركات المالية والشركات التي يُشتبه في استخدامها لتسهيل عمليات غسل الأموال.

ويُرتقب أن يكشف تطور المسطرة القضائية عن مزيد من التفاصيل بشأن امتدادات الشبكة ومسارات تهريب المخدرات وتدبير عائداتها، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد الأدوار المنسوبة إلى المشتبه فيهم.