الشرطة الاتحادية البلجيكية تعتقل جميع رؤساء فروع “البنك الشعبي المغربي” على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبييض الاموال.

موند بريس  :

ذكرت مصادر إعلام بلجيكية أن مجموعة من محققي الشرطة القضائية الفدرالية البلجيكية داهمت الثلاثاء الماضي فروعاً للبنك الشعبي المغربي و أوقفت مدراء مغاربة بينهم المدير العام لفرع البنك في بلجيكا.
و نقلت ذات المصادر ، أن المداهمة همت فروع BCP في مناطق Kerkstraat في بروكسيل و Borgerhout في أنفيرس ، و وكالة MIDI وسط بروكسيل ، ما دفع إدارة البنك إلى إغلاقها في وجه الزبناء.

و أوردت أن المحققين يجرون أبحاثاً حول تهم “غسيل أموال” و “الإحتيال الإقتصادي” لصالح مكتب المدعي العام الفيدرالي.
و ذكرت ذات المصادر ، أن محققين آخرين قدموا من هولندا ، نظراً لارتباط العملية في مخالفات قانونية للبنك في هولندا

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


2 + 5 =